1. 時間：中華民國九十二年二月十六日（星期五）上午十點
2. 地點：鹿鳴春餐廳〈鹿港鎮平和路368號〉
3. 主席：黃光宇董事長 紀錄：魏鍾生
4. 出席：黃光宇、洪志昌、陳景祥、陳國梁、王康壽、許瑞鐘、陳炳煌、王清貴、王國翹。黃傳德、
5. 列席：陳伽榮、周光宇、施國雄、黃國斌、魏鍾生、胡錦銘。

6. 認會議程序：通過
7. 主席致詞：略

常務監察人致詞：略

8. 工作報告：

〈一〉執行長報告：

1、.7/4本會董監事多人參加7月份管委會議。

2、7/6本會董監事多人參加台中縣公害防治協會理監事就職慶典，本會致贈DVD播放機一台，給大會摸彩，以示慶賀。

3、7/9本會董監事多人前往東大附小，參加本年度功能查核說明會。

4、7/12本會假彰化縣公害防治協會會館，召開本屆第二次董事、監察人聯席會議。

5、7/30台中電廠公關股陳振東先生來訪。

6、7/30配合彰化縣公害防治協會，拜訪彰化縣溪洲焚化廠，瞭解灰渣問題。

7、8/6接洽通宵電廠，有關董監事拜訪事宜。

8、8/13董事長黃光宇、常董陳景祥及執行長魏鍾生，前往台中中興大學，拜訪莊秉潔教授及其研究團隊。

9、8/16本會假台中電廠舉辦「91年度台中電廠空氣品質平行監測期中報告」共有中部四縣市民眾二百多人參與。

10、8/20本會全體董監事訪問通宵電廠，受到廠長黃森雄先生及各課室主管熱誠招待。

11、9/1環保署來函「修正財團法人監督準則第十五條」往後會計報告書不需執業會計師簽證。

12、9/16董監事多人參加9月份管委會議。

13、11/4 執行長魏鍾生前往台北凱悅飯店出席福特環保獎頒獎典禮。

14、11/5 董監事多人參加11月份管委會議。

15、11/13董事長前往台北參加偉盟公司可分解塑膠袋新產品發表會。

16、11/14、15 本會舉辦「福爾摩莎環保之旅活動」共有中部四縣市110人參加，參觀九九峰、國姓糯米橋、蕙蓀林場、埔里箱根溫泉、明潭抽蓄發電廠、集集災後建設。

17、12/13董事長前往修平技術學院參加中華民國環保生物可分解材料協會所舉辦的永續性生物可分解材料暨有機資源應用技術國際研討會。本會註冊加入該協會為團體會員。

18、12/14彰化縣公害防治協會第六屆第三次會員大會。

19、12/19董事長、執行長及多位董監事參加台中縣公害防治協會主辦「大里市空氣污染防治座談會」。

20、12/27董事長前往台北台大學生活動中心參加國科會主辦「永續發展科技與政策研討會」。

{二}財務長報告：

如財務報告書

九、討論提案：

（一）案由：審查九十一年全年度財務收支案

說明：如附表一

議決：通過。〈請教會計師修改部分會計科目名稱〉

（二）案由：商討本會九十二年度工作計劃案

說明：如附表二

議決：通過。〈並以協助環保署『限用塑膠袋政策』為年度主題〉。

（三）案由：商討本會九十二年度財務收支預算案

說明：如附表三

議決：通過。〈原編列零用金科目20.000元合併至雜支科目〉

（四）案由：商討本會會徽徵選辦法

說明：依91年九月份管委會決議。〈如附表四〉

議決：通過。並請在基金會網站〈大台中生活圈〉上網公佈。

（五）案由：商討是否支付第一屆董事長任內行政補助費72.000元

說明：依第二屆第二次董事監察人聯席會議熱烈討論，但無最後決議。且近年利率逐年降低，本會財政困難，是否支付該筆補助款請討論。

議決：通過。補助台中市新環境促進協會肆萬元，感謝其在第一屆董事會，對本會各項文書作業之協助。

9. 臨時動議：無
10. 散會

附件一